9月23日，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）召开2025年第一次临时股东大会。淮北矿业集团、国元证券、国华能源、宝武资源4家法人股东参加会议。淮北矿业党委书记、董事长孙方主持会议。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了关于申请注册发行中期票据的议案、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于修订部分管理制度的议案、关于补选淮北矿业非独立董事的议案。

安徽天禾律师事务所律师通过现场方式出席，对会议召集召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，会议的议案、表决程序和表决结果发表法律意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

淮北矿业部分董事、监事出席会议，部分高管人员列席会议。

（审核：焦道杰 责编：王宏杰）